Resmi Gazete'de yeni kimlik tespiti ve transfer eşikleri yayımlandı

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik düzenlemelerde önemli değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle genel işlemlerde kimlik tespiti için uygulanan 185 bin TL’lik eşik 370 bin TL’ye, elektronik transferler ve kripto varlık işlemlerindeki bazı bilgi ve doğrulama eşikleri ise 15 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Dijital kanallardaki müşteri doğrulamasına ilişkin de yeni kurallar getirildi.